کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا که با نام CFTC شناخته می شود، در برابر یک فرد اهل آفریقای جنوبی اقدامی اجرایی کرده و دلیل آن را نقش داشتن این فرد در «بزرگترین طرح کلاهبرداری خلق شده با بیت کوین» اعلام کرد.
کلاهبرداری عظیم با بیت کوین
سازمان CFTC در بیانیه روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه فردی به نام کورنلیوس یوهانس استینبرگ (Cornelius Johannes Steynberg) یک پرونده اجرایی مدنی به اتهام کلاهبرداری و تخلفات ثبتی در دادگاه فدرال ثبت کرده است. این فرد آفریقایی تبار یک استخر کالای ارز خارجی بین المللی را خلق و مدیریت کرده که ارزش آن بیش از 1.7 میلیارد دلار است و فقط به مشارکت کنندگان اجاره پرداخت با بیت کوین را می دهد.
CFTC مدعی است که استینبرگ از شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Mirror Trading International استفاده کرده تا بیت کوین ها را با استفاده از شبکه اجتماعی و وبسایت های مختلف از استخر و استفاده عموم خارج کند. این اداره قانون گذار مدعی است که این فرد از ماه می 2018 تا مارس 2021 حداقل 29421 واحد بیت کوین را _ با ارزش کنونی 1.7 میلیارد دلار و ارزش وقت 564 میلیون دلار _ را از شهروندان آمریکایی پذیرفته است. سازمان CFTC در بیانیه خود گفت:
«متهمین این پرونده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همه بیت کوین هایی که از مشارکت کنندگان استخر می پذیرفتند را اختلاس می کردند. سازمان CFTC در این پرونده به دنبال استرداد کامل وجوه به سرقت رفته به سرمایه گذاران، بازگشت سودهای ناشی از این کار، جرایم پولی مدنی، ممنوعیت دائمی معامله و ثبت مدارک این فرد و همچنین حکم بازداشت علیه این فرد برای تخلفات آینده در قوانین CFTC و قانون بورس کالا است.»
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
پرونده علیه استینبرگ جدیدترین مورد اقدامات اجرایی CFTC علیه افراد مختلف به اتهام استفاده از ارز دیجیتال برای اهداف نامشروع یا شرکت های دارایی دیجیتال برای تخلف قانون بورس کالا است.
در خرداد ماه، CFTC یک پرونده قضایی علیه صرافی ارز دیجیتال Gemini ثبت کرد و در آن ادعا کرد که این پلتفرم در سال 2017 مدارک تقلبی و گمراه کننده به این اداره قانون گذار ارائه کرده است. یک دادگاه فدرال هم موسسین صرافی مشتقات کریپتویی BitMEX را به پرداخت 30 میلیون دلار محکوم کرد. علت این محکومیت، پرونده قضایی ثبت شده توسط CFTC در اکتبر سال 2020 است.
منبع : Cointelegraph
پاسخ