مجریان قانون در استرالیا با راه اندازی یک گروه پلیس اختصاصی، در تلاش برای تقویت تخصص ارزهای دیجیتال و ردیابی تراکنش‌های کریپتو هستند. استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه در این کشور در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است.
واحد ارز دیجیتال پلیس فدرال استرالیا
The Australian Financial Review روز دوشنبه گزارش داد که پلیس فدرال استرالیا (AFP) واحد ارز دیجیتال جدیدی را برای تمرکز بر نظارت روی تراکنش‌های مرتبط با کریپتو ایجاد کرده است.
استفان جرگا، مدیر ملی فرماندهی مصادره دارایی‌های جنایی AFP، بیان داشت که استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه از زمانی که AFP اولین توقیف ارز دیجیتال خود را در اوایل سال 2018 انجام داد، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در پاسخ، AFP در ماه آگوست تصمیم گرفت یک تیم اختصاصی کریپتو را راه اندازی کند.
تمرکز فزاینده بر تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو در حالی صورت می‌گیرد که AFP دارایی‌های مجرمانه بسیار بیشتری را نسبت به آنچه مقامات در ابتدا انتظار داشتند، ضبط کرده است. پلیس فدرال روز دوشنبه رسما گزارش داد که دو سال زودتر از موعد مقرر به هدف خود برای ضبط 600 میلیون دلار از جرایم مالی دست یافته است. این هدف در ابتدا توسط گروه ویژه مصادره دارایی‌های جنایی به رهبری AFP تعیین شد و انتظار می‌رفت تا سال 2024 محقق شود.
از فوریه 2020، پلیس فدرال، 380 میلیون دلار ملک مسکونی و تجاری، 200 میلیون دلار پول نقد و حساب‌های بانکی، و 35 میلیون دلار خودرو، قایق، هواپیما، آثار هنری، اقلام لوکس و ارزهای دیجیتال را ضبط کرده است. جرگا خاطرنشان کرد که توقیف ارزهای دیجیتال در مقایسه با دارایی‌های مجرمانه “سنتی” مانند اموال و پول نقد کمتر است، اما انتظار می‌رود تمرکز اضافی باعث افزایش این آمار شود.
به گفته مدیر AFP، در حالی که بسیاری از افسران پیگیری حوزه کریپتو را به عنوان بخشی از نقش کلی خود انتخاب می‌کردند، شرایط محیطی باعث ایجاد یک تیم مستقل شد. وی افزود توانایی ردیابی تراکنش‌های کریپتو در سراسر بلاکچین‌ها در کنار امنیت ملی، حفاظت از کودکان و موارد دیگر از امور بسیار مهم و دارای اولویت است.
در اوایل سال جاری، یکی از مقامات مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) نسبت به شفافیت ارزهای دیجیتال ابراز تردید کرد. جان ماس، معاون اجرایی AUSTRAC، استدلال کرد که ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت ناشناس، سریع و در سراسر مرزهای بین المللی مورد استفاده قرار گیرند که این ویژگی‌ها، آنها را برای مجرمان، از جمله گروه های نئونازی، جذاب می‌کند.
برخلاف تصور رایج، که بیان می‌کند بیت‌کوین (BTC) ناشناس است، تراکنش‌های بیت‌کوین ناشناس نیستند. درعوض، آنها از طریق کاوشگرهای بلاک چین قابل ردیابی هستند. در حالی که اجرای یک کیف پول ناشناس بیت کوین از نظر فنی امکان پذیر است، انجام تراکنش‌های بیت کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود زیرا تراکنش‌ها اغلب با تاییدیه‌های هویتی کاربران در ارتباط هستند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ