موسس بلاکچین Terra به پولشویی متهم شد!

موسس بلاکچین Terra به پولشویی متهم شد!

بعد از سقوط پر سروصدای اکوسیستم ترا (LUNA) که باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران ضررهای هنگفتی را متحمل شوند، حتی عده ای دو کوان (Do Kwon) موسس بلاکچین Terra را مقصر این فاجعه بدانند و او را کلاهبردار بنامند، دوباره توجهات نسبت به شرکت Terraform Labs جلب شده زیرا این شرکت مسئول توسعه آلتکوین ویران شده لونا، متهم به پولشویی شده است.

اتهام پولشویی موسس بلاکچین Terra

طبق گزارشاتی که توسط خبرگزاری کره ای KBS News در روز 9 خرداد ماه منتشر شده، شرکت Terraform Labs از طریق یک شرکت پوششی مستقر در کره جنوبی و در یک طرح پیچیده که یک شرکت مشاوره بلاکچین کره ای مستقر در سئول هم در آن دست داشته، توانسته مبلغ 4.8 میلیون دلار پولشویی کند.

یکی از توسعه دهندگان سابق شرکت Terraform Labs به این مجله خبری گزارش کرده که کارفرما سابق او با شرکت Company K که تحت مدیریت شرکتی زیر مجموعه ترا بود، ارتباطاتی داشته است. همانطور که توسط کارکنان این اداره هم تایید شده، روی کف این دفتر هم واژه Terra نوشته شده بود ولی در این مدت این نوشته حذف شده است.

خبرگزاری KBS News گزارش کرده که اداره مالیات ملی کره کشف کرده که Terra مبلغ 6 میلیارد وون (ارزش حدود 4.8 میلیون دلار) را به Company K منتقل کرده و آن را به عنوان «مخارج اضافی» گزارش کرده است.

علاوه بر این، عضو انجمن Terra Research و یکی از کاربران معروف توییتر به نام FatMan، با تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که بین این دو شرکت مبادلاتی وجود داشته است. این کاربر همچنین اثبات کرده است که بین شرکت Company K و Kernel Labs که گفته می شود توسط تیم سازنده Terraform Labs ایجاد شده بود، ارتباطی وجود داشته است.

اداره نظارت بر مالیات کره هم بعد از اثبات این تخلف مالیاتی، شرکت Terraform Labs را به خاطر نقل و انتقال مالی مشکوک با شرکت Kernel Labs جریمه نقدی کرده است.

این مطلب را حتما بخوانید:  نخست‌وزیر بریتانیا از سمت خود استعفا داد

این اولین باری نیست که کاربر FatMan با تحقیقات گسترده و عمیق خود توانسته اطلاعات ارزشمندی از این اکوسیستم را فاش کند.

در اوایل خرداد ماه امسال، این کاربر دو کوان، مدیر عامل و موسس بلاکچین Terra و Terraform Labs را متهم به کلاهبرداری از طریق پروتکل Mirror محکوم کرد. از طرف فروپاشی اکوسیستم ترا و ضررهای عظیم ناشی از آن باعث شده که قانون گذاران کره ای قوانین مربوط به ارز دیجیتال را بسیار سختگیرانه تر کنند.

منبع : Finbold

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *