یکی از شاهدان کلیدی در تحقیقات FTX در حال انجام میتواند از تمام هفت مورد اتهام علیه خود با یک توافق پیش از محاکمه فرار کند. کارولین الیسون، مدیرعامل سابق شرکت آلامدا تنها به دلیل تخلفات مالیاتی کیفری تحت تعقیب قرار میگیرد و میتواند با پرداخت وثیقه 250000 دلاری بلافاصله آزاد شود، اما اجازه خروج از ایالات متحده را ندارد.
آیا مدیرعامل سابق شرکت آلامدا میتواند از 110 سال زندان فرار کند؟
بر اساس گزارشها، کارولین الیسون (Caroline Ellison) مدیرعامل سابق شرکت سرمایهگذاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) تنها به دلیل تخلفات مالیاتی کیفری تحت تعقیب قرار میگیرد و میتواند با پرداخت وثیقه 250000 دلاری بلافاصله آزاد شود.
یک توافق پیش از محاکمه بین الیسون و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در 21 دسامبر منتشر شد. طبق این سند، مدیرعامل سابق شرکت آلامدا از تمام اتهامات عمدهای که میتوانست به ضرر او تمام شود در امان خواهد بود.
الیسون در هفت مورد متهم شد. دو مورد به دلیل شرکت در یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX و خود کلاهبرداری مالی میباشد. دو مورد دیگر برای درگیر شدن در یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق وامدهندگان شرکت آلامدا و خود کلاهبرداری مالی این شرکت میباشد. مورد پنجم او را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالا متهم کرد و همچنین مورد ششم به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار از سرمایهگذاران سهام FTX میباشد. با هفتمین اتهام، او ممکن است به توطئه برای ارتکاب پولشویی نیز متهم شود.
دفتر وکالت مربوطه موافقت میکند که در ازای همکاری الیسون – افشای کامل تمام اطلاعات و اسناد درخواست شده توسط دفتر – در هیچ یک از هفت اتهام مورد تعقیب قرار نگیرد. با این حال، این توافق نامه او را در برابر اتهامات دیگری که ممکن است از سوی مقامات دیگری با آنها مواجه شود، محافظت نمیکند.
همچنین، این دفتر با آزادی الیسون با شرایط کامل وثیقه، یعنی وثیقه 250000 دلاری، محدودیت خروج از ایالات متحده و تسلیم کلیه اسناد مسافرتی مخالفت نخواهد کرد.
در همین حال، سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل سابق FTX، اکنون در بازداشت اداره تحقیقات فدرال (FBI) و در راه بازگشت به ایالات متحده میباشد، جایی که مستقیماً برای حضور در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک منتقل خواهد شد.
منبع: Cointelegraph
پاسخها