بر اساس گزارش روز سه‌شنبه از خبرگزاری حقوقی Law360، کریستوفر همیلتون، یک تبعه بریتانیایی که گفته می‌شود با طرح پانزی OneCoin پروژه‌ای از «کریپتوکوئین» مرتبط است، بنا به اتهامات مربوط به 105 میلیون دلار پولشویی در سال 2014 به ایالات متحده مسترد می‌شود.
انتقال همدست طرح پانزی «کریپتوکوئین» به ایالات متحده |
طبق گزارش روز سه‌شنبه از خبرگزاری حقوقی Law360، یک قاضی در بریتانیا اجازه می‌دهد که کریستوفر همیلتون (Christopher Hamilton) یک تبعه بریتانیایی که گفته می‌شود با طرح پانزی OneCoin پروژه‌ای از روجا ایگناتوا (Ruja Ignatova) ملقب به «کریپتوکوئین» مرتبط است، به منظور ادامه محاکمه خود به ایالات متحده مسترد شود.
A judge cleared the way Tuesday for a British man to be extradited to the U.S. to face money laundering and wire fraud charges stemming from the global OneCoin cryptocurrency scam. https://t.co/6nDFizeCt9
— Law360 (@Law360) August 30, 2022
بر اساس توافقنامه استرداد دوجانبه بین ایالات متحده و بریتانیا که در سال 2003 امضا شد، یک مقام اجرایی دولت بریتانیا تصمیم خواهد گرفت که آیا به روند انتقال همیلتون به ایالات متحده ادامه دهد یا خیر. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، روند استرداد «می‌تواند چندین ماه یا حتی سال‌ها طول بکشد تا تکمیل شود». همیلتون احتمالاً می‌تواند به این تصمیم اعتراض کند.
روجا ایگناتوا ملقب به «کریپتوکوئین» |
روجا ایگناتوا، ملقب به «کریپتوکوئین» به دلیل نقش داشتن در طرح پانزی OneCoin در ماه ژوئن در لیست ده مورد اول تحت تعقیب FBI ایالات متحده قرار گرفته است. به گفته FBI، آخرین مکان شناخته شده کریپتوکوئین در اواخر سال 2017 در آتن و در اوایل سال 2018 در جزیره‌ای دورافتاده در ایتالیا بوده است. پلیس یوروپل نیز برای «اطلاعات مهم» مربوط به محل مخفی شدن ایگناتوا، جایزه 5000 یورویی در نظر گرفته است. FBI در ماه ژوئن گفت:
ایگناتوا ظاهراً اظهارات نادرستی در مورد OneCoin ارائه کرده است تا مردم را به سرمایه‌گذاری در بسته‌های OneCoin بکشاند.
طبق گفته محققان، روجا ایگناتوا و همچنین شریک او کریستوفر همیلتون OneCoin را از طریق استراتژی بازاریابی هرمی تبلیغ کردند که از سرمایه‌گذاران OneCoin خواسته می‌شد تا بسته‌های دیگر را به اطرافیان خود بفروشند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ