آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) به دنبال تنظیم مقررات علیه پولشویی و بر اساس قوانین این کشور برای کوین میکسرهای کریپتو است.
تنظیم مقررات برای کوین میکسرها |
ابزارهای کوین میکسینگ در دنیای غیرمتمرکز محبوب هستند زیرا حریم خصوصی تراکنش ها را حفظ می کنند. این ابزارها اغلب چندین تراکنش را با هم ترکیب می کنند تا مبدا یک معامله خاص را پنهان کنند. سپس گیرنده، تراکنش ها را از یک “جعبه سیاه” میکسینگ دریافت می کند که از صدها تراکنش از کیف پول های مختلف تشکیل شده است. در حالی که این ابزارهای میکسینگ بر حفظ حریم خصوصی متمرکز هستند، اغلب با خشم رگولاتورها مواجه می‌شوند، زیرا روشی شناخته‌شده برای هکرها و مجرمان برای پولشویی هستند.
گری کاتکارت(Gary Cathcart) ، رئیس تحقیقات مالی NCA، ادعا کرد که این میکسرهای تراکنش‌ها، لایه‌ای از ناشناس بودن را برای مجرمان ارائه میکنند که با استفاده از آن میتواند برای “خروج پول غیرقانونی، مبهم کردن منشأ و مسیر حسابرسی” استفاده میکنند.
Cathcart از رگولاتورها خواست تا این ابزارهای میکسینگ متن باز را تحت تنظیم مقررات پولشویی قرار دهند. فایننشال تایمز(Financial Times) گزارش داد که این امر تضمین میدهد که ارائه‌دهندگانی خدمات، بررسی‌های اجباری برای مبارزه با پولشویی و حسابرسی معاملات را از طریق پلت فرم های خود انجام می دهند.NCA در زمان انتشار به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
مانع دیگر برای رگولاتورها، ماهیت متن باز و غیرمتمرکز بودن چنین خدماتی است که ردیابی و حسابرسی وجوه در آن را میتواند به یک کار پیچیده تبدیل شود. این موضوع در جریان جنبش آزادی کامیون‌داران کانادایی (Candian Freedom) برجسته شد، جایی که Nunchack ارائه‌دهنده خدمات کیف پول غیرقانونی توضیح داد که آنها هیچ اطلاعاتی در مورد کاربران خود ندارند، که این موضوع به دلیل طراحی فناوری غیرمتمرکز است.
ارائه دهندگان خدمات کریپتو نسبتاً از مقررات در سراسر جهان تبعیت کرده‌اند و اصلاحاتی را در خدمات خود انجام داده اند تا با رگولاتورها هماهنگ باشند. در این صورت برخی از آنها حتی یک قدم جلوتر هستند. Wasabi، یک کیف پول محبوب متمرکز بر حفظ حریم خصوصی که خدمات میکسر کریپتو را از طریق CoinJoin ارائه میدهد، روز دوشنبه اعلام کرد که تراکنش‌های غیرقانونی را مسدود می‌کند.
همچنین توجه به این نکته مهم است که علیرغم پنهان کردن منبع تراکنش‌ها، این تراکنش‌ها می‌توانند در نهایت با چندین ابزار تحلیلی قدرتمند مانند هک ۴۰ میلیون دلاری بایننس، به حساب منبع بازگردند.
حتی اگر عاملان پشت پرده این هک از یک کوین میکسر تراشه برای پولشویی وجوه دزدیده شده استفاده کرده باشند، افزایش فعالیت در ابزار میکسینگ هویت آنها را از بین برد و بعداً اکثریت وجوه ردیابی شد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ