اداره مبارزه با پولشویی و تأمین تروریسم اتحادیه اروپا یا MONEYVAL نظارت و قانون گذاری کریپتو در این قاره را در کنار نظارت بر افراد حرفه ای مثل وکلا و حسابدار ها برای مبارزه با پولشویی لازم دانست.
مبارزه بیشتر با پولشویی با کریپتو
اداره MONEYVAL در گزارش رسانه ای بر مبنای یافته های گزارش سالانه خود از قانون گذاران اروپایی خواست که با استانداردهای بین المللی همگام باشند و سیاست های نظارتی سختگیرانه تری برای مبارزه با پولشویی با کریپتو اعمال کنند.
الیزابتا فرانکوا جاشیویچ (Elizbieta Frankow Jaskienwicz)، رئیس MONEYVAL اسناد پاندورا را به عنوان یک نمونه از کمک افراد حرفه ای برای «نگهبانی» برای مشارک در پولشویی و کمک به ثروتمندان فاسد معرفی کرد. او همچنین افزود که محبوبیت پولشویی با کریپتو روز به روز در حال افزایش است:
«یک روش جدید پولشویی به حوزه ارز دیجیتال نوظهور، افزایش استفاده مردم جهان از ارز دیجیتال و دیگر ارکان های در حال شکوفایی اکوسیستم به نام «اقتصاد غیر متمرکز یا دیفای» مرتبط می شود.»
MONEYVAL یک اداره نظارت بر پولشویی است که زیر مجموعه اتحادیه اروپا بوده و 47 کشور اروپایی در آن عضویت دارد. این گروه اجرایی مسئول ارزیابی و ارائه سیاست های نظارتی برای بازسازی قانون کشورهای اروپایی است.
در این گزارش آمده که میزانی پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی با استانداردهای گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) در بین حوزه های قضایی مختلف در قاره اروپا کمتر از حد انتظار است. این گزارش مدعی است که 18 کشور از 22 حوزه قضایی بررسی شده توسط MONEYVAL نظارت کافی برای مبارزه با پولشویی ندارند.
این اداره نظارتی مهم قرار است در ماه های آینده یه گزارش کامل تر در رابطه با پولشویی با کریپتو و حوزه های مرتبط با این صنعت نوظهور ارائه دهد.
با اینکه مقامات رسمی کشورهای مختلف نگرانی های خود مبنی بر استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی و دیگر اقدامات غیر قانونی را ابراز کرده اند ولی داده های شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان می دهد که کمتر از 1 درصد از موجودی در گردش صنعت کریپتو در سال 2021 به فعالیت های غیر قانونی مربوط بوده است.
منبع : Cointelegraph
پاسخها