بانک مرکزی روسیه نظارت بر تراکنش‌های P2P، از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال را تشدید می‌کند

رسانه های محلی روز پنجشنبه گزارش دادند، بانک مرکزی روسیه (CBR) توصیه کرد که نظارت روسیه بر تراکنش‌های P2P از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال باید افزایش یابد چرا که ارز دیجیتال  می تواند با هدف دور زدن «اقدامات ویژه اقتصادی CBR برای مقابله با خروج ارز به خارج از کشور» باشد. این توصیه شامل نظارت دقیق تر بر تجارت کریپتو است؛ چون کریپتو یکی از ابزارهای خروج سرمایه از روسیه نامگذاری شده است.

تشدید نظارت روسیه بر تراکنش‌های P2P از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال

نامه ای که روز چهارشنبه توسط یوری ایسایف(Yuri Isaev) ، نایب رئیس CBR به سازمان های بانکی ارسال شد، به آنها دستور داد تا به موارد “رفتار غیرعادی” مشتریان خود توجه بیشتری کنند. این امر شامل فعالیت معاملاتی “غیرعادی” و الگوهای غیرمعمول مخارج است. در این نامه تصریح شده است که هرگونه برداشت پول از طریق ارزهای دیجیتال نیز باید با توجه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. و در صورت لزوم، تراکنش های مشکوک باید مسدود شوند و اطلاعات مربوط به آنها باید به سرویس نظارت مالی فدرال (Rosfinmonitoring) منتقل شود.

اقدامات ویژه روسیه  برای محدود کردن خروج ارزهای خارجی در روزهای اول جنگ اوکراین و تحریم های اقتصادی ناشی از آن اعمال شد. این محدودیت‌ها شامل محدود کردن تراکنش‌های ارز خارجی شهروندان روسیه به 5000 دلار و همچنین سقف 10000 دلاری پول نقد برای کسانی است که به خارج از کشور سفر می‌کنند. خرید املاک، اوراق بهادار و سایر دارایی ها از ساکنان حوزه های قضایی «غیر دوستدار» نیاز به مجوز دولت دارد.

نایب رئیس انجمن بانک‌های روسیه، آلکسی وویلوکوف(Aleksey Voylukov) ، به خبرنگاران توضیح داد که توصیه‌های CBR در نظر دارد از گسترش طرح‌هایی  که باعث دور زدن محدودیت‌های تحمیلی، به‌ویژه از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال جلوگیری کند.

با توجه به اینکه بیش از 10 میلیون شهروند روسیه مجموعاً حدود 5 تریلیون روبل (63 میلیارد دلار) ارز دیجیتال دارند، این خبر عجیبی نیست. بسیاری از شهروندان روسی با غیرفعال شدن کارت‌های ویزا و مسترکارت و اعمال محدودیت‌های سخت توسط دولت بر تراکنش‌ها، کریپتو را تنها گزینه انتقال وجوه خود می‌دانند.

علی‌رغم روایت‌های گسترده الیگارش‌های روسی که تلاش می‌کنند ثروت خود را پنهان کنند، در نهایت این مردم عادی هستند که در میان تورم سرسام‌آور و تشدید کنترل پولی توسط دولت به زیرساخت دارایی‌های دیجیتال تکیه می‌کنند.

منبع: Cointelegraph