سازمان FATF: نیمی از حوزه های قضایی ارزیابی شده «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» ندارند

سازمان FATF: نیمی از حوزه های قضایی ارزیابی شده «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» ندارند

گروه ویژه اقدام مالی یا سازمان FATF گزارش داد که بسیاری از کشورها از استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی پیروی نمی کنند، حتی کشورهایی که دارای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی هستند.

گزارش سازمان FATF

در گزارشی که روز سه‌شنبه درباره «وضعیت تاثیرگذاری و انطباق با استانداردهای FATF» منتشر شد، این سازمان گفت که 52 درصد از حوزه‌های قضایی مورد ارزیابی در 120 کشور «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» برای رسیدگی به معاملات غیرقانونی دارند. علاوه بر این، FATF گزارش داد که تنها 9 درصد از کشورها در زمینه هایی از جمله داشتن بانک ها، وام دهندگان، خدمات انتقال پول و VASP ها «به طور قابل توجهی مؤثر» هستند که اطلاعات کاربران را تأیید می کنند.

در گزارش FATF آمده است: «کشورها باید تلاش‌ خود را اولویت‌بندی کنند و پیشرفت‌هایی را در ثبت، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی نشان دهند.» “به منظور کاهش فعالیت های پرخطر مانند سهام در وجه حامل و روابط ذینفع‌ها، مقامات ذیصلاح کشورها باید بتوانند به سرعت به اطلاعات دقیق و به روز دسترسی داشته باشند.”

بر اساس این گزارش، هدف FATF ایجاد “یک سیستم نظارتی و اجرایی موثر شامل طیف گسترده ای از اقدامات نظارتی” بود تا از انطباق VASP ها با دستورالعمل های AML و CFT مطمئن شود. این سازمان گفت که نظارتش بر چنین شرکت‌هایی برای ارزیابی خطرات و کاهش تهدیدها در پاسخ به معامله با معاملات غیرقانونی است.

بر اساس دستورالعمل های FATF، VASP هایی که در حوزه های قضایی خاصی فعالیت می کنند باید مجوز داشته باشند یا رجیستر شده باشند. این سازمان در ماه مارس چندین کشور را با “نقص های استراتژیک” در رابطه با AML و CFT شناسایی کرد، از جمله امارات متحده عربی، مالت، جزایر کیمن و فیلیپین. بسیاری از کشورها در حال اجرای استانداردهای FATF هستند و رعایت قوانین Travel Rule این سازمان برای بسیاری از شرکت های کریپتویی و بلاک چین به یک امر ضروری تبدیل شده است.

این مطلب را حتما بخوانید:  چرا بلاکچین Aptos آینده فوق العاده ای پیش رو دارد؟

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *