نحوه ردیابی پول هوشمند در فضای کریپتو و معرفی چند ابزار

با توجه به تعداد زیاد ارزهای دیجیتال، نوسانات شدید آنها و تعداد متغیرهایی که باید در نظر گرفته شوند، معامله ارزهای دیجیتال را می‌توان یکی از چالش برانگیزترین سرگرمی‌ها در نظر گرفت. با این وجود، این امر بیش از 30 میلیون معامله‌گر در سراسر جهان را از تلاش برای شکست دادن بازار و تبدیل تجارت به یک سرمایه‌گذاری سودآور (چه به عنوان یک سرگرمی و چه به عنوان شغل) باز نمی‌دارد. معامله‌گران برای به حداکثر رساندن شانس خود در راستای تصمیم‌گیری‌های تجاری سودآور، معمولاً از شاخص‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای مختلفی برای شناسایی فرصت‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، بخش کوچک اما رو به رشدی وجود دارد که تصمیم گرفته‌اند که با دنبال کردن موضوعی با عنوان پول هوشمند یا همان Smart Money، بخشی یا تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را بر اساس عملکرد متخصصان اتخاذ کنند.

چرا پول هوشمند را ردیابی کنیم؟

«پول هوشمند» اصطلاحی است که برای توصیف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط افراد یا مؤسساتی که دارای دانش تخصصی، درک عمیق از بازار و ابزارهای اختصاصی برای شناسایی روندها و فرصت‌ها هستند، استفاده می‌شود.

این نهادها اغلب به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که به راحتی در دسترس معامله‌گران معمولی نیستند و به طور بالقوه به آنها در بازار ارزهای دیجیتال برتری می‌دهند.

با دنبال کردن پول هوشمند، می‌توانید به طور بالقوه به معاملات آن‌ها دست پیدا کنید یا عملکرد آن‌ها را به طور کامل کپی کنید و به شما این امکان را می‌دهد که مستقیماً از بینش و مهارت آن‌ها بهره ببرید.

همانطور که گفته شد، توجه به این نکته مهم است که همه پول‌های هوشمند آنقدر که به نظر می‌رسد هوشمند نیستند. به طور کلی عاقلانه نیست که تمام معاملات آنها را 1:1 بدون تحقیق بیشتر کپی کنید زیرا این معامله گران اغلب با قیمت کمتری نسبت به معامله‌گران بعدی و تحت شرایط مختلف بازار وارد می‌شوند.

امروزه تعداد زیادی پلتفرم وجود دارد که می‌توان از آنها برای ردیابی پول هوشمند به روش‌های مختلف استفاده کرد. در اینجا، ما به چهار گزینه ساده اما قدرتمند نگاهی می‌اندازیم.

Nansen: ردیابی فعالیت پول هوشمند با استفاده از برچسب‌ها

یکی از شناخته‌ شده ترین پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین یعنی نانسن، راه ساده‌ای برای تحقیق در مورد پروژه‌های داغ، روندهای جدید و فعالیت‌های مهم درون زنجیره ارائه می‌دهد.

این پلتفرم انواع ابزارهای رایگانی را ارائه می‌کند که به برجسته کردن فعالیت‌ها و داده‌های مهم کمک می‌کند و در عین حال به معامله‌گران اجازه می‌دهد پروژه‌های فردی، قراردادهای هوشمند و کیف پول‌ها را عمیق‌تر بررسی کنند.

اما مرتبط‌ترین ویژگی آن به درستی «پول هوشمند» نامیده می‌شود و همانطور که از نامش پیداست، به شما امکان می‌دهد که تعداد زیادی کیف پول دارای برچسب پول هوشمند را ردیابی کنید.

ردیاب پول هوشمند سه نوع اطلاعات اصلی در مورد فعالیت درون زنجیره‌ای آنها ارائه می‌دهد:

• معاملات DEX: محبوب‌ترین بازارهای DEX در میان کیف پول‌های با برچسب پول هوشمند را دنبال کنید
• تراکنش‌ها: تراکنش‌های اخیر کیف پول‌های با برچسب پول هوشمند و قراردادهایی که با آنها تعامل دارند را ردیابی کنید
• ذخایر توکن: ذخایر توکن کیف پول‌های با برچسب پول هوشمند و جدول امتیازات سودآوری آنها را کاوش کنید

ردیاب پول هوشمند Nansen به شما امکان می‌دهد آدرس‌های پول هوشمند را فیلتر کنید تا فقط انواع خاصی مانند صندوق‌ها، معامله‌گران هوشمند DEX، متخصصان ایردراپ، معامله‌گران هوشمند ان اف تی و موارد دیگر را شامل شود. این امر می‌تواند به شما کمک کند جستجوی خود را برای گنجاندن انواع معاملاتی که بیشتر به تکرار آنها علاقه دارید، اصلاح کنید.

ردیاب پول هوشمند Nansen در حال حاضر فقط به صورت پولی برای کاربران در دسترس است و قیمت آن نیز نسبتاً گران است. گفتنی است، Nansen یک دوره آزمایشی 7 روزه با قیمت 9 دلار را نیز ارائه می‌دهد که می‌تواند برای سنجش ارزش آن برای شما استفاده شود.

Dune Analytics + DeBank

Dune Analytics یک پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین است که به کاربران اجازه می‌دهد داشبورد خود را ایجاد کند و آنها را برای استفاده دیگران در دسترس قرار دهد.

این پلتفرم تعداد زیادی داشبورد ایجاد شده توسط جامعه را فراهم کرده است که می‌توانید از آن به عنوان راهنمایی جهت اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده کنید.

با توجه به ازدیاد داده‌های مفید موجود در این پلتفرم، دو داشبورد پیدا کرده‌ایم که می‌تواند به شما در شناسایی و ردیابی پول هوشمند کمک کند.

اول داشبورد Token God Mode که توسط defimochi ایجاد شده است. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که داده‌های زیادی را در مورد یک توکن خاص که به آن علاقه دارید جستجو کنید. همچنین به شما کمک می‌کند کیف پول‌های با برچسب پول هوشمندی که ممکن است این توکن را معامله کنند را پیدا کنید.

با وارد کردن آدرس یک توکن، انتخاب یک بازه زمانی برای ردیابی (به عنوان مثال 30 روز گذشته)، و انتخاب زنجیره مربوطه، داشبورد لیستی از 100 معامله برتر را بر اساس سود تخمینی (یا بر اساس سایر اطلاعات مورد نظر) ارائه می‌دهد. سپس می‌توانید این فهرست را اسکن کرده و ربات‌های MEV را به‌صورت دستی فیلتر کنید تا معامله‌گران پول هوشمند واقعی (یعنی آنهایی که توکن را با حداکثر سود معامله کرد‌ه‌اند) را پیدا کنید.

سپس می‌توانید آدرس کیف پول آنها را کپی کرده و آن را در DeBank قرار دهید، جایی که می‌توانید یک نمای کلی از دارایی‌های فعلی و همچنین آخرین معاملات آنها را دریافت کنید. با این کار، به طور بالقوه می‌توانید استراتژی تجارت و سرمایه‌گذاری آنها را بدست آورید.

روش دیگر، از داشبورد GMX Trader Leaderboard ایجاد شده توسط adamzjw استفاده کنید تا معامله‌گران پول هوشمند را بر اساس سودآوری یا نسبت سود/زیان در GMX شناسایی کنید. سپس می‌توانید آدرس(های) آن‌ها را به DeBank یا ردیاب پورتفولیو دیگری وارد کنید تا رفتار درون زنجیره‌ای آن‌ها را بیشتر تحلیل کنید.

CryptoRank: روندهای مالی اخیر را بررسی کنید

اگرچه CryptoRank تجزیه و تحلیل فوری درون زنجیره‌‌ای را مانند سایر گزینه های این لیست ارائه نمی‌دهد، اما گنجینه ای از داده ها را ارائه می‌کند که می‌تواند برای کشف روندها و فرصت‌های جدید استفاده شود.

این پلتفرم ابزارها و ردیاب‌های مختلفی را ارائه می‌کند که به کاربران کمک می‌کند نگاه عمیق‌تری به بازار داشته باشند و بررسی کنند که در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌ها چگونه انجام می‌شود.

CryptoRank یک ویژگی قدرتمند به نام Crypto Funds and Investors ارائه می‌دهد که می‌تواند برای به دست آوردن بینشی در مورد استراتژی‌های سرمایه گذاری صندوق‌های برجسته و سرمایه گذاران فرشته (angel investors) استفاده شود.

این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که سبدهای تعداد زیادی از صندوق‌های سرمایه گذاری VC، فرشتگان و معامله‌گران مستقل را مرور کنید تا ببینید در حال حاضر چگونه عمل می‌کنند. همچنین می‌توانید فهرستی از جدیدترین پروژه‌ها و جدیدترین دوره‌های تأمین مالی را مشاهده کنید که نشان می‌دهد کدام پروژه‌های جدید (و تأسیس‌شده) اخیراً بودجه دریافت کرده‌اند و جزئیات نهادهایی که در آن شرکت کرده‌اند را نیز خواهید دید.

این امر می‌تواند به شما کمک کند تا بینش‌هایی در مورد اینکه پول هوشمند در مورد آینده بازار چه ایده‌ای دارد، جمع‌آوری کنید و شما را قادر می‌سازد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرید.

CryptoRank همچنین برای داشتن یک دید کلی‌تر از نحوه حرکت پول هوشمند در فضای کریپتو، نمودارهای مختلفی را ارائه می‌کند که داده‌های مهمی مانند تغییر در بودجه ماهانه، محبوب‌ترین دسته‌های سرمایه‌گذاری و پربارترین وجوه در آن‌ها برجسته شده است.

Arkham: سودآورترین معامله‌گران را پیدا کنید

با وجود اینکه Arkham یک پلتفرم تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای نسبتاً جدید است، به لطف انعطاف پذیری و ماژولار بودن آن، به سرعت محبوب شده است.

اگرچه این پلتفرم مانند برخی دیگر از گزینه‌های موجود در این لیست، به طور خودکار کیف پول‌های هوشمند را رهگیری نمی‌کند، اما اگر از قبل هدفی را در ذهن داشته باشید، اطلاعات زیادی را ارائه می‌کند و می‌توان از آن برای یافتن کیف پول‌های هوشمند استفاده کرد.

با استفاده هوشمندانه از فیلتر تراکنش آن، به راحتی فهرستی از معامله‌گران پول هوشمند فعال را پیدا می‌کنید.

به عنوان مثال، با فیلتر کردن نتایج فقط به مواردی که در یک ساعت گذشته، با حداقل ارزش 50000 دلار و فقط توسط صندوق ها انجام شده است، می‌توانید لیستی از جدیدترین معاملات بزرگ انجام شده توسط کیف پول‌های با برچسب پول هوشمند را مشاهده کنید.

سپس می‌توانید این فهرست را اسکن کنید تا ارزهای دیجیتال جدید یا شناخته شده محبوب را در میان معامله‌گران پول هوشمند بیابید یا کیف پول‌های پرکاربردی که ممکن است نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند را شناسایی کنید.

پس از شناسایی یک کیف پول جالب، می‌توانید به سادگی بر روی برچسب یا آدرس کیف پول آن کلیک کنید تا انبوهی از داده‌های اضافی از جمله نمودار سود/زیان اخیر آن را جمع‌آوری کنید.

با اسکن چندین نهاد و مقایسه آنها بر اساس سودآوری اخیر، ممکن است بتوانید کیف پول هوشمند مناسبی را برای کپی شناسایی کنید. همچنین می‌توانید نگاهی به دارایی‌های درون زنجیره‌ای فعلی آنها بیندازید تا سبد آنها را بررسی کنید یا معاملات اخیر آنها را اسکن کنید تا استراتژی معاملاتی آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

 

منبع: Coinmarketcap