ممکن است تعجب کنید اگر متوجه شوید که نه تنها از نظر فنی فریز کردن دارایی‌های موجود در یک کیف‌پول سرد امکان‌پذیر می‌باشد، بلکه نسبتاً رایج است. این مقاله آموزشی از CoinMarketCap که افسانه مسدود نشدن آن‌چین ارزهای دیجیتال در یک بلاک چین را به چالش می‌کشد، شامل موارد زیر می‌باشد:
- فریز ارزهای دیجیتال در بلاک چین چگونه کار می‌کند؟
- چرا فریز شدن وجوه اتفاق می‌افتد؟
- لیست سیاه آدرس و کلاهبرداری هانی پات (HoneyPot)
آیا ارزهای دیجیتال در یک بلاک چین فریز می‌شوند؟
اصل «بدون کلیدهای شما، نه به ارزهای دیجیتال شما» در فضای کریپتو به خوبی شناخته شده است و بسیاری از کاربران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هنگام نگهداری از دارایی‌های خود نسبت به این واقعیت واقف هستند.
به طور گسترده تصور می‌شود که اگر کنترل کلیدهای خصوصی خود را به دست بگیرید، همیشه کنترل دارایی‌های خود را خواهید داشت و از این رو نمی‌توانید تحت سانسور قرار بگیرید. اما وقایع اخیر ثابت کرده است که همیشه اینطور نیست.
در واقع، ممکن است تعجب کنید اگر متوجه شوید که نه تنها از نظر فنی فریز شدن دارایی‌های موجود در یک کیف‌پول سرد امکان‌پذیر می‌باشد، بلکه نسبتاً رایج است. اما، اگر درگیر فعالیت‌های مجرمانه بزرگ نباشید، احتمال وقوع آن برای شما بسیار کم است. با این وجود عاقلانه است که با این پدیده نسبتا ناشناخته آشنا شوید.
فریز کردن ارزهای دیجیتال در بلاک چین چگونه کار می‌کند؟
قبل از اینکه بخواهیم بدانیم توسعه‌دهندگان چگونه می‌توانند دارایی‌ها را در کیف‌پول مسدود کنند، ابتدا به یک توضیح کوتاه در مورد نحوه کار توکن‌ها نیاز داریم.
برخلاف آنچه ممکن است هنگام تعامل با آنها احساس شود، توکن‌های ERC-20 صرفاً یک مرجع به پایگاه داده‌ای هستند که آدرسی را که تعداد واحدهای توکن گفته شده را در خود جای داده است، پیگیری می‌کنند. قرارداد توکن مسئولیت مدیریت این پایگاه داده را بر عهده دارد. زمانی که توکن‌ها از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شوند، قرارداد مسئول تغییر تعداد نشانه‌های مرتبط با هر آدرس است، همچنین مبلغ را از یک آدرس کسر می‌کند و آن را به آدرس دیگری اضافه می‌کند تا اطمینان حاصل شود که عرضه ثابت می‌ماند.
از آنجایی که قرارداد توکن معمولا تنها قرارداد هوشمند با مرجع تغییر پایگاه داده دارنده توکن می‌باشد، می‌توان از آن برای مسدود کردن دسترسی به وجوه، مصادره توکن‌ها یا حتی در برخی موارد سوزاندن کامل توکن‌ها استفاده کرد.
اگر آدرسی توسط قرارداد هوشمند در لیست سیاه قرار گیرد، ممکن است دیگر نتواند توکن را بخرد (یا دریافت کند) و بفروشد (یا ارسال کند). علاوه بر این، فقط یک آدرس مدیر می‌تواند قرارداد هوشمند را به یک آدرس لیست سیاه به‌روزرسانی کند.
چرا فریز شدن وجوه اتفاق می‌افتد؟
همانطور که تصور کنید، این ویژگی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از حملات و مصادره وجوه غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند، یا همچنین اگر شخصی کنترل یک قرارداد هوشمند را به دست آورد و آن را مورد سواستفاده قرار دهد، می‌توان از آنها استفاده کرد.
اگرچه نادر است، اما اکثریت قریب به اتفاق رویدادهای لیست سیاه پس از شناسایی یک فعالیت غیرقانونی در قرارداد هوشمند رخ می‌دهند، مثلاً اگر هکر از یک باگ برای مینت و انتقال توکن‌ها به آدرسی که کنترل می‌کند استفاده کند، یا پلیس درخواست فریز دارایی‌ها را داشته باشد، احتمال وقوع این مسئله وجود دارد.
استیبل کوین تتر (USDT) دارای این قابلیت‌ها است و قرارداد هوشمند USDT قابلیت فریز و صدور مجدد توکن‌های USDT را دارد.
طبق گفته Bloxy explorer، به طور دقیق 704 قرارداد توکن توسط قرارداد هوشمند تتر در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و این لیست در حال افزایش می‌باشد. مهم‌تر از همه، تتر در ژانویه بیش از 150 میلیون دلار دارایی مشکوک که در سه آدرس نگهداری می‌شد را مسدود کرد و اعلام کرد که وجوه در پاسخ به درخواست مجری قانون مسدود شده است.
در همین حال، تیم استیبل کوین Acala که به دلار آمریکا پگ شده است، اخیراً 16 کیف‌پول حاوی نزدیک به 3 میلیارد دلار توکن جعلی Acala را مسدود کرده است. این تیم موفق شد توکن‌های جعلی مینت شده را بسوزاند، اما نه قبل از اینکه هکرها بتوانند مقدار قابل توجهی از آنها را تخلیه کنند.
همچنین برای مدیران قراردادهای هوشمند امکان مسدود کردن وجوهی که بالقوه مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه می‌باشد، وجود دارد. به عنوان مثال، Circle صادرکننده محبوب استیبل کوین USDC اخیراً چندین آدرس اتریوم که با Tornado Cash تعامل داشتند را مسدود کرد و باعث شد آنها قادر به ارسال یا دریافت USDC نباشند.
فریز کردن ارزهای دیجیتال در بلاک چین‌های لایه 1
این فقط قراردادهای مبتنی بر اتریوم نیستند که ممکن است قابلیت مسدود کردن، لیست سیاه و مصادره نیز داشته باشند. اکثر بلاک چین‌های لایه 1 این قابلیت را به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی قراردادهای توکن خود دارند. این شامل XRP و Stellar می‌شود که هر دو به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند تا انتقال توکن را مسدود کنند.
بر خلاف باور عمومی، مسدود کردن دارایی‌های بومی مرتبط با اکثر بلاک‌چین‌ها، مانند BTC، ETH، BNB یا XRP امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه توسط یک پلتفرم متمرکز، مانند یک صرافی یا یک متولی نگهداری شوند.
به طور کلی، تیم‌های پشتیبانی این شرکت‌های متمرکز، وجوه را مسدود نمی‌کنند، مگر اینکه حکم پلیس یا دادگاه به آنها ارائه شود. با این وجود، شرکت مادر مرتبط، صادرکننده یا مدیر ممکن است حق مسدود کردن دارایی‌ها را به هر دلیل یا بدون دلیل محفوظ نگه دارد.
گزیده‌ای از قوانین مرتبط به فهرست سیاه Coinbase و Circle’s Center نشان می‌دهد که چه زمانی ممکن است دارایی‌ها به صورت آن چین مسدود شوند:
در مواردی که مرکز به صلاحدید خود تشخیص دهد که عدم اعطای درخواست فهرست سیاه تهدیدی برای امنیت، یکپارچگی یا قابلیت اطمینان شبکه می‌باشد، از جمله نقض‌های امنیتی که کلیدهای خصوصی را به خطر می‌اندازند، تیم اجرایی حق فریز کردن دارایی‌ها را دارد.
لازم به ذکر است که تمامی صادرکنندگان USDC ملزم به رعایت مقررات لیست سیاه تایید شده هستند و به طور کلی بیشتر استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات نیز قابلیت‌های مشابهی دارند.
لیست سیاه آدرس و کلاهبرداری هانی پات
اگرچه از ویژگی لیست سیاه می‌توان برای جداسازی وجوه درگیر در جرایم مشکوک استفاده کرد، اما می‌تواند توسط کلاهبرداران از طریق «کلاهبرداری‌های هانی پات» نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. بیشتر اوقات، این کلاهبرداری به شکل توکن‌هایی است که پس از خرید در یک صرافی غیرمتمرکز قابل فروش نیستند.
با استفاده از ویژگی لیست سیاه جهت مسدود کردن نقل و انتقالات خروجی برای هر آدرسی که توکن را در اختیار دارد، کلاهبرداران می‌توانند ارزش درک شده توکن خود را در صرافی‌های غیرمتمرکز افزایش دهند.
این کلاهبرداری از طریق کندل‌های سبر پی در پی و تعداد کمی سفارش یا حتی بدون سفارش فروش، یک الگوی مشخص صعودی را در نمودار ایجاد می‌کند.
کلاهبردار که تنها آدرس‌های لیست سفید را کنترل می‌کند، استخر نقدینگی را برای توکن‌های تقلبی ایجاد می‌کند و منتظر می‌ماند تا ارزش توکن‌ها افزایش یابد، زیرا در واقع قربانیان در حال خرید توکن‌های غیرقابل فروش هستند.
هنگامی که جامعه متوجه کلاهبرداری شد و خریدها متوقف شد، کلاهبردار توکن‌های خود را پس می‌گیرند و ادعا می‌کنند تمام موجودی آنها توسط خریداران ناآگاه ارسال شده است.
این نوع کلاهبرداری بسیار رایج است، به طوری که ده‌ها کلاهبرداری هانی پات هر ماه در صرافی‌های غیرمتمرکزی مانند Uniswap، PancakeSwap و QuickSwap در حال انجام می‌باشد.
منبع: CoinMarketCap
پاسخ