اخیراً یکی از مدیران بانک خلق چین (PBoC) به این موضوع اشاره کرد که در ادامه ممانعت از فعالیت رمزارزها توسط دولت چین، ادامه اقدامات خود در این خصوص را به سمت توکنهای متاورس و غیرقابل تعویض (NFT) گسترش میدهد. گو ونجون، مدیر واحد مبارزه با پولشویی (AML) در PBoC، در یک نشست امنیت مالی ملی، به خطرات حاضر در اکوسیستم رمزنگاری مانند NFT و متاورس، اشاره کرد. او اذعان داشت که در حالی که مردم از داراییهای دیجیتالی خود برای حفظ حریم خصوصی و جذب سرمایه زیاد، استفاده میکنند با این حال این سیستم مستعد استفاده به منظور مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی میباشد.
رئیس AML گفت: نوآوری سریع بر پایه شبکه بلاکچین و رمزارزها نیازمند نظارت بیشتری میباشد و میافزاید که ماهیت مجزای ارزهای دیجیتال، NFT و سایر موارد مبتنی بر متاورس، نسبت به دنیای واقعی میتواند به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شود. گو برای مشخص کردن قوانین و بررسی داراییهای مجازی و توسعه فناوریهای زیربنایی، پیشنهاد کرد که «وظیفه هر نهاد را برای بررسی و اقدامات نظارتی مشخص کند، شفافیت داراییهای مجازی را بهبود بخشد، و از جعبههای شنی نظارتی برای بررسی ماهیت داراییهای دیجیتال استفاده کند.
در گام دوم، گو اظهار داشت که چین باید نظارت خود را بر تراکنشهای دارایی دیجیتال را افزایش دهد. او پیشنهاد داد بانکها و سرویسهای پرداختی که درگاههای فیات به کریپتو ارائه میکنند باید فرستنده و دریافت کننده ارز را با نام واقعی، احراز هویت کنند و در عینحال تراکنشهای مشکوک را شناسایی کند. وی همچنین پیشنهاد بهبود کاربرد فناوری های جدید و ایجاد سیستم ردیابی تراکنش دارایی های دیجیتال و نیز سیستم ردیابی صحنه را داد. چنین سیستمی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر فناوریها را برای برچسبگذاری حسابهایی که با آدرسهای کاوششده معامله میکنند، اعمال میکند.
در نهایت، گو آمادگی خود را برای توسعه و بهبود همکاری بین آژانسهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان برای تشکیل یک ائتلاف بینالمللی به منظور مبارزه با جرایم مرتبط با بازار رمزارزها، اعلام کرد. وی افزود: «مرکز مبارزه با پولشویی به همکاری خود در خصوص ارائه اطلاعات و تحقیقات مشترک با 60 سازمان اطلاعات مالی خارج از کشور ادامه خواهد داد.
منبع: cointelegraph
پاسخها