به نظر میرسد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده با صرافی ارزهای دیجیتال کراکن بر سر سرویسدهی به مشتریان ایرانی به توافق رسیده است. طبق گزارشها، صرافی کراکن با پرداخت 362159 دلار برای جریمه مسئولیت احتمالی خود در ارتباط با نقض تحریمهای ایالات متحده علیه ایران موافقت کرده است.
جریمه صرافی کراکن به دلیل سرویسدهی به کاربران ایرانی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با صرافی ارزهای دیجیتال کراکن (Kraken) ظاهراً بر سر سرویسدهی به مشتریان ایرانی به توافق رسیده است. طبق گزارشها، صرافی کراکن با پرداخت 362159 دلار برای جریمه مسئولیت احتمالی خود در ارتباط با نقض تحریمهای ایالات متحده موافقت کرده است. این صرافی ارزهای دیجیتال همچنین موافقت کرد که 100 هزار دلار برای اجرای کنترلهای بیشتر مطابقت با تحریمها سرمایهگذاری کند.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، صرافی کراکن در پیادهسازی ابزارهای موقعیتیابی جغرافیایی مناسب، از جمله سیستم مسدود کردن آدرسهای پروتکل اینترنت (IP) خودکار، برای مشتریان خود در ایران امکان انجام تراکنشهای کریپتویی را فراهم کرده و به طور آشکار تحریمهای ایالات متحده علیه ایران را نقض کرده است.
به گفته این آژانس، از 14 اکتبر 2015 تا 29 ژوئن 2019 صرافی کراکن 826 تراکنش را انجام داده است که ارزش آنها مجموعاً 1,860,577.10 دلار محاسبه شده است. اکنون مشخص شده است که این معاملات ارز دیجیتال متعلق به افرادی است که در آن زمان در ایران ساکن بودهاند.
مارکو سانتوری (Marco Santori) مدیر ارشد حقوقی صرافی کراکن، از طریق ایمیل به CoinDesk توضیح داد که این صرافی کاملاً خوشحال است که این موضوع را حل کرده است. سانتوری اضافه کرد:
موضوعی که خود ما آن را کشف کردیم، داوطلبانه گزارش دادیم و به سرعت اصلاحش کردیم. حتی قبل از این قطعنامه، صرافی کراکن یک سری اقدامات را برای تقویت اقدامات نظارتی خود انجام داده بود. این شامل تقویت بیشتر سیستمهای کنترل، گسترش تیم انطباق و افزایش آموزش و پاسخگویی میباشد.
منبع: Coindesk
پاسخها