بانک‌های کره جنوبی به دلیل نقش خود در تجارت کیمچی بررسی می‌شوند

برخی از بانک‌های کره جنوبی در حال بهره‌برداری از «حق بیمه کیمچی» هستند و به دلیل نقش خود در تسهیل ۶.۵ میلیارد دلار حواله‌های مشکوک به خارج از کشور توسط مقامات نظارت مالی کره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. حق بیمه کیمچی شکاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های کره جنوبی در مقایسه با صرافی‌های خارجی است. در واقع، سرمایه‌گذاران در این روش ارزهای دیجیتال را از صرافی‌های خارجی می‌خرند و در تعدادی از صرافی‌های محلی کره‌ای می‌فروشند تا سود کسب کنند.

بانک‌های کره جنوبی به دلیل نقش خود در تسهیل ۶.۵ میلیارد دلار حواله‌های مشکوک به خارج از کشور توسط مقامات نظارت مالی کره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد که با شرکت‌هایی که ارزهای دیجیتال را آربیتر می‌کنند، مرتبط هستند. بر اساس گزارشی از آسیا تایمز در ۱۵ آگوست، سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) ماه گذشته پس از شناسایی حجم زیادی از تراکنش‌های خارجی در پایان ماه ژوئن، دستور تحقیق درباره بانک‌های کشور را صادر کرده است.

تحقیقات اخیر نشان داد که اکثریت ۶.۵ میلیارد دلاری که بین ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ به خارج از کشور حواله شده، از حساب‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی ارسال شده است که نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های کره‌ای در حال بهره‌برداری از «حق بیمه کیمچی» هستند.

حق بیمه کیمچی شکاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های کره جنوبی در مقایسه با صرافی‌های خارجی است. در واقع، سرمایه گذاران در این روش ارزهای دیجیتال را از صرافی‌های خارجی می‌خرند و در صرافی‌های محلی کره‌ای می‌فروشند تا سود کسب کنند. قانونگذاران در مورد تجارت کیمچی نگران هستند، زیرا این امر فرار سرمایه از کشور را تسهیل می‌کند.

بر اساس ردیاب بازار CryptoQuant، بهره‌وری در تجارت کیمچی در حال حاضر در میانگین +۳.۳۷٪ قرار دارد، اما در آوریل گذشته +۲۰٪ بود که دلیل اصلی افزایش اینگونه فعالیت‌ها در کره جنوبی محسوب می‌شود.

گزارش‌هایی از دو بانک کره‌ای Shinhan و Woori Bank نشان می‌دهد که بیشتر پول‌های حواله ‌شده، ابتدا از مبادلات ارزهای دیجیتال داخلی به حساب‌های مختلف شرکت‌های کره‌ای منتقل شده است. بر اساس گزارش ۱۵ آگوست آسیا تایمز، این حواله‌های بزرگ نشان می‌دهند که سرمایه گذاران از مبالغ هنگفتی برای تجارت کیمچی استفاده می‌کنند.

همچنین به گزارش پایگاه خبری KBS در ۱۴ آگوست، به نظر می‌رسد که وجوه حواله شده برای پولشویی استفاده می‌شوند و برخی از کارکنان شرکت‌های ناشناس که این حواله‌ها را انجام می‌دادند، اکنون دستگیر شده‌اند.

مجموع مبلغ ارسال شده به خارج از کشور بیش از دو برابر چیزی بود که FSS زمانی که به بانک‌ها دستور رسیدگی به موضوع را داد، انتظار داشت که پیدا کند. آسیا تایمز گزارش داد که اکنون انتظار می‌رود FSS تحقیقات بیشتری از بانک‌های داخلی انجام دهد که می‌تواند به کشف وجوه بیشتری منجر شود.

همچنین، اکنون انتظار می‌رود FSS تحریم‌هایی را علیه Shinhan و Woori به دلیل انجام دادن تراکنش‌هایی با مبالغ هنگفت، صادر کند. لی بوک هیون (Lee Bok-Hyeon) رئیس FSS گفت:

ما معامله ارز خارجی را جدی می‌گیریم و تحریم‌ها اجتناب ناپذیر هستند.

تحقیقات در محل در بانک‌های Shinhan و Woori تا ۱۹ آگوست ادامه خواهد داشت.

منبع: Cointelegraph