کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از صرافی بایننس (Binance) و چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) بنیانگذار میلیاردر آن، شکایت کرد و مدعی شد که آنها برای جذب مشتریان آمریکایی به صرافی بین‌المللی غیرقانونی آن تلاش می‌کردند، وجوه سرمایه‌گذاران را با خودشان ترکیب می‌کردند و قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کردند. ژائو این اتهامات را در توییتر رد کرد.
شکایت SEC علیه صرافی بایننس و چانگ‌پنگ ژائو
بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان و بنیانگذار آن چانگ‌پنگ ژائو، ادعا می‌کنند که میلیاردها دلار سرمایه کاربران را جمع‌آوری کرده و آنها را به یک شرکت اروپایی تحت کنترل ژائو ارسال کرده‌اند.
رگولاتور ایالات متحده روز دوشنبه ادعا کرد که ژائو و صرافی او برای براندازی «کنترل‌های خود» تلاش کردند تا به سرمایه‌گذاران و مشتریان آمریکایی با ارزش خالص اجازه دهند تا به تجارت در صرافی بین‌المللی غیرقانونی بایننس ادامه دهند.
ظاهراً یکی از مدیران ارشد به یک افسر انطباق گفته است که این شرکت به عنوان یک «بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده» کار می‌کند.
این شکایت ادعا می‌کند که بایننس Binance.US را به عنوان سپری برای شرکت اصلی و ژائو ساخته است تا اهداف مجری قانون را «آشکار، کند و حل و فصل کند» و بایننس را عایق کند.
بر اساس گزارش SEC، دو مدیرعامل Binance.US متوالی نگرانی عمیق خود را در مورد سطح کنترل ژائو ابراز کردند. هر دو در برابر تنظیم‌کننده‌های فدرال شهادت دادند و نام هیچ‌کدام از آنها ذکر نشد. یک مدیر عامل سابق Binance.US که به عنوان مدیر عامل BAM BAM شناخته می‌شد در SEC شهادت داد:
در واقع من کسی نیستم که این شرکت را اداره می‌کند، و مأموریتی که فکر می‌کنم در آن ثبت‌نام کرده‌ام، در واقع مأموریتی نیست. به محض اینکه متوجه شدم، آنجا را ترک کردم.
بایننس از ژوئن 2018 تا ژوئیه 2021 11.6 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که بیشتر آن از طریق کارمزد تراکنش به دست آمده است. طبق ادعای SEC، صرافی بایننس از زمان آغاز به کار خود «در ابتدا آشکارا و بعداً به صورت پنهانی» برای جلب مشتریان ایالات متحده، به دستور و کنترل موسس آن، ژائو، کار کرده است.
با وجود قانون فدرال که پیشنهاد ثبت‌نشده و فروش اوراق بهادار را ممنوع می‌کند، بایننس می‌دانست که ده‌ها هزار مشتری در ایالات متحده هستند، اما تصمیم گرفت که اقدامی نکند. شکایت SEC همچنان ادامه دارد و ادعا می‌کند که انطباق نهایی بایننس، در سال 2019، تا حد زیادی یک نمایش عمومی بود.
SEC ادعا می کند که ژائو با استفاده از یک سرویس VPN برای مخفی کردن مکان ایالات متحده آنها و ارائه اسناد مطابقت برای مبهم کردن کشور مبدا آنها، دستور ایجاد یک طرح فرار برای مشتریان با ارزش خالص بالا را داده است.
SEC همچنین ادعا کرد که صرافی بایننس و ژائو از شرکت‌های بازارساز که تحت کنترل خود بودند برای افزایش قیمت‌های معاملاتی و سود برای مشتریان خود استفاده کردند.
Merit Peak و Sigma Chain ظاهراً به‌عنوان «سازندگان بازار» برای دو پلتفرم بایننس عمل می‌کردند، به این معنی که آنها همیشه برای تکمیل سفارش مشتری برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در دسترس بودند. اما شکایت SEC چندین مورد را در مورد نقش این دو شرکت برجسته کرد: آنها هر دو به طور سودمند متعلق به ژائو بودند و «ده‌ها میلیارد دلار» از پول مشتری را جمع‌آوری کردند. این شرکت‌ها همچنین وجوه مشتریان را با پول بایننس مخلوط کردند، مشابه اتهامات علیه صرافی ورشکسته FTX.
بیشترین ضرر برای سرمایه‌گذاران این است که گفته می‌شود آنها درگیر «تجارت شستشو» بودند و با خود معامله می‌کردند تا به طور مصنوعی قیمت دارایی‌های دیجیتال را افزایش دهند.
SEC ادعا کرد که Sigma Chain نزدیک به 190 میلیون دلار برای مالک ذینفع خود ژائو جمع‌آوری کرده است. در این شکایت آمده است که « اینشرکت تجاری اختصاصی» 11 میلیون دلار برای خرید یک «قایق تفریحی» هزینه کرده است.
ژائو این اتهامات را در توییتر با گفتن «4» رد کرد، یک جملات پرطرفدار در جامعه بایننس که از کاربران می‌خواهد ترس، عدم اطمینان و شک یا «FUD» را نادیده بگیرند.
این شکایت پس از آن مطرح شد که کمیسیون معاملات آتی کالا اتهامات مشابهی را علیه صرافی بایننس مطرح کرد و مدعی شد که این صرافی نتوانسته از دسترسی مشتریان آمریکایی به آن جلوگیری کند.
ژائو در توییتر گفت:
به محض اینکه شکایت را ببینیم، پاسخی صادر خواهیم کرد. رسانه‌ها اطلاعات را قبل از ما دریافت می‌کنند.
صرافی بایننس در یک پست وبلاگی که به دنبال آن منتشر شد، نوشت:
ما از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تصمیم گرفت امروز شکایتی را علیه بایننس تنظیم کند و در میان سایر راه حل‌ها، به دنبال کمک اضطراری باشد، ناامید هستیم.
این شرکت افزود که «به طور فعال با تحقیقات SEC همکاری کرده است» و «در بحث‌های حسن نیت گسترده برای دستیابی به یک توافق مذاکره برای حل و فصل تحقیقات خود نقش داشته است».
SEC ادعا کرد که متهمان «بی‌توجهی آشکاری را به قوانین فدرال نشان دادند». این شکایت شامل تجزیه ساختار مالکیت بایننس بود، به طوری که ظاهراً ژائو و ابزارهای هلدینگ او 10 درصد از نهادهای مختلف صرافی بایننس و Binance.US را کنترل می‌کردند.
گری گنسلر (Gary Gensler) رئیس SEC در بیانیه‌ای گفت:
از طریق سیزده اتهام، ما ادعا می‌کنیم که نهادهای ژائو و بایننس در شبکه گسترده‌ای از فریب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و فرار حساب شده از قانون دست داشته‌اند.
منبع: CNBC
پاسخ‌ها