در یک شکایت که به تازگی مطرح شده است، بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن آلن لین به “کمک و مشارکت” در یک “طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سم بنکمن فرید” و دو سازمان تحت مدیریت وی، FTX و Alameda Research، متهم شدهاند.
شکایت علیه بانک سیلورگیت
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا در 14 فوریه توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو که مانند سایر مشتریان، حدود 20000 دلار از داراییهایش در زمان سقوط این صرافی منجمد شده بود، ثبت شد.
شاکی سوهام باتیا مدعی است که بانک سیلورگیت، شرکت مادر آن Silvergate Capital Corporation و مدیرعامل آن، آلن لین، از استفاده از وجوه مشتریان FTX توسط Alameda Research آگاه بوده و آنها را به پنهان کردن “ماهیت واقعی FTX” از مشتریان خود متهم کرده است.
طبق این دادخواست، در طول زمان فعالیت FTX، سیلورگیت، بنکمن فرید و لین از اعمال یکدیگر آگاه بوده و با یکدیگر همدست بودهاند. همچنین آمده است:
Silvergate $SI is now the most shorted stock (73% of float)
Yep the bank who according to the class-action lawsuit directly „aided and abetted FTX’s fraud“ pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— Yoda Research (@YodaResearch) February 14, 2023
سیلورگیت و لین از بنکمن فرید حمایت و وی را تشویق کرده و به طور قابل توجهی در اجرای یک طرح کلاهبرداری علیه کاربران همکاری کردهاند.
متهمان با همکاری، مساعدت، تشویق و کمک به اعمال ناروا، با آگاهی از خطای خود وارد عمل شده و آگاه بودهاند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح کلاهبرداری خواهد کرد.
شاکی به دنبال دریافت ترکیبی از خسارت، استرداد و رد سود به اندازه مبلغی است که در دادگاه تعیین خواهد شد. با این حال، این شکایت هنوز توسط دادگاه منطقه تایید نشده است.
این چندمین شکایتی است که طی دو ماه گذشته علیه Silvergate ارائه شده است. در 14 دسامبر، شاکی جووی گونزالس شکایت مشابهی را در دادگاه منطقه جنوبی کالیفرنیا ارائه و سیلورگیت را به ایفای نقش در “تقلب در سرمایه گذاری FTX” از طریق کمک و حمایت از این صرافی هنگام قرار دادن سپردههای کاربران در حساب های بانکی Alameda متهم کرد.
در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital Corporation در دادگاه منطقهای ایالات متحده در کالیفرنیای جنوبی مطرح شد که ادعا میکرد پلتفرم Silvergate نتوانسته است وقوع پولشویی “به مقادیر بیش از 425 میلیون دلار” که مربوط به جرایم آمریکای جنوبی است را شناسایی کند.
در 6 فوریه، شرکت Statistica Capital یک شکایت علیه Signature Bank تنظیم کرد و مدعی شد این بانک “درباره کلاهبرداری FTX اطلاعات داشته و به طور قابل توجهی آن را تسهیل کرده است.”
We have to read a bit, but this is a very clear description of the role of Signature Bank, the FTX-Alameda intertwining of funds and all that.
It takes industry insiders to reveal the internal dynamics and this is what happens here. https://t.co/0DCcYPUDlT
— Simon Lelieveldt – finhstamsterdam.bsky.social (@finhstamsterdam) February 13, 2023
همچنین Signature از ترکیب وجوه مشتریان FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، Signet، اطلاع داشته است.
کوینتلگراف برای دریافت اطلاعات بیشتر با Silvergate تماس گرفته است اما در زمان انتشار این مطلب پاسخی دریافت نکرده است.
منبع: Cointelegraph
پاسخها