صرافی کوین بیس در پست وبلاگ جدید منتشر شده در روز پنجشنبه، اعلام داشت که از روز دوشنبه، همه کاربران در کشور هلند ملزم هستند هنگام انتقال دارایی های دیجیتال به آدرسهای کیف پولی که در این صرافی نیستند، الزامات جدید شناسایی مشتری (KYC) را تکمیل کنند. این الزامات شامل ارائه نام کامل گیرنده، هدف از انتقال و آدرس کامل محل سکونت گیرنده است. نقل و انتقالات بین حساب های کوین بیس تحت تأثیر قانون جدید قرار نخواهد گرفت.
رهگیری نقل و انتقالات کاربران هلندی توسط صرافی کوین بیس
این صرافی خاطرنشان کرد که این تغییر تنها بر کاربران ساکن هلند اعمال و در راستای مطابقت با مقررات دارایی دیجیتال این کشور اجرا خواهد شد. کیف پولهای غیرحقیقی مشمول قانون تحریمهای سال 1977 این کشور هستند، که بر اساس آن ارائهدهندگان خدمات مالی، مانند صرافیهای ارز دیجیتال، باید هویت اشخاص یا اشخاص حقوقی را که با آنها رابطه تجاری دارند، بررسی کنند. این قانون برای جلوگیری از انتقال داراییهای مالی برای اهدافی مانند پولشویی یا تامین مالی تروریسم لازم الاجرا شده است.
در اوایل این ماه، پیتر هاسکمپ، مدیر دفتر تحلیل اقتصادی هلند، از قانونگذاران این کشور خواست بیت کوین را ممنوع کند و عنوان داشت که این کشور در تلاش برای مهار تبلیغات ارزهای دیجیتال ناکام مانده است. در همین حال، تنظیمکنندههای کشور هشدار دادهاند که داراییهای دیجیتال نه به عنوان وسیلهای برای پرداخت و نه به عنوان وسیلهای برای سرمایه گذاری مناسب نیستند.
در ماه مارس، کوینبیس اعلام کرد که تراکنشهای خارج از این پلتفرم در کانادا، سنگاپور و ژاپن را با استناد به انطباق مقررات با حوزههای قضایی محلی دنبال خواهد کرد. کاربران کانادایی ملزم هستند اطلاعات گیرندگان را حتی در هنگام انتقال وجه بین کیف پولهای ارز دیجیتال خود ارائه کنند. همه این الزامات KYC برای تراکنشهای بیشتر از 801 دلار اعمال میشوند. اما کاربران ژاپنی و سنگاپوری باید جزئیات تراکنش را برای هر تراکنش خارج از پلتفرم بدون حداقل آستانه ارائه کنند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها