کارمند کوین بیس به سوءاستفاده از اطلاعات صرافی اعتراف کرد

برادر کارمند سابق کوین بیس به اتهامات مربوط به تجارت داخلی اعتراف کرد. نیکیل وحی و برادرش در ماه جولای دستگیر و متهم شدند، در حالی که همکار آنها سامیر رامانی در زمان انتشار آزاد بود. آنها در این مدت ظاهراً اطلاعات مربوط به تاریخ راه‌اندازی توکن‌ها را با یکدیگر به اشتراک گذاشته اند. گفته می‌شود که این سه نفر از اطلاعات داخلی استفاده کرده‌اند تا از تجارت ۲۵ ارز دیجیتال مختلف بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، حدود ۱.۵ میلیون دلار سود کسب کنند.

نیکیل وحی (Nikhil Wahi) ، که به اتهام همکاری با برادر و یکی از همکارانش در طرحی برای انجام معاملات داخلی با استفاده از رمزارز دستگیر شده بود، گزارش شده است که به اتهام توطئه و کلاهبرداری از طریق ارتباطاتش اعتراف کرده است.

بر اساس گزارش رویترز در روز دوشنبه، وحی طی یک جلسه به مقامات اعتراف کرد که از اطلاعات محرمانه به‌دست‌آمده از کوین‌بیس برای کسب سود از تجارت کریپتو استفاده کرده است. برادر وحی، Ishan به عنوان مدیر محصول در کوین بیس کار می‌کرد، و در این مدت ظاهراً اطلاعات مربوط به تاریخ راه‌اندازی توکن‌ها را با برادر و یکی از همکارانش، سامیر رامانی (Sameer Rahmani)، به اشتراک گذاشته است. گفته می‌شود که این سه نفر از اطلاعات داخلی استفاده کرده‌اند تا از تجارت ۲۵ ارز دیجیتال مختلف بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، حدود ۱.۵ میلیون دلار سود کسب کنند.

وحی در دادگاه گفت: «من می دانستم که دریافت اطلاعات محرمانه کوین بیس و انجام معاملات بر اساس آن اطلاعات محرمانه اشتباه است.»

Brother of ex-Coinbase manager pleads guilty to insider trading charge https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar

— Reuters (@Reuters) September 12, 2022

وحی و برادرش در ماه جولای در سیاتل دستگیر و متهم شدند، در حالی که رامانی در زمان انتشار آزاد بود اما همچنان با اتهامات مشابهی روبرو بود. کوین تلگراف گزارش داد که ایشان در ماه آگوست نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه اعتراف کردند. رویترز گزارش داد که نیکیل ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما بعد به عنوان بخشی از توافقی که با دادستان کرده بود، اعتراف خود را تغییر داد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را علیه این سه نفر، مبنی بر نقض مقررات ضد تقلب که در اوراق بهادار ثبت شده است، ارائه کرد. در همین پرونده ادعا شده است که حداقل 9 توکن از 25 توکن که این سه نفر از اطلاعات آن سو استفاده کرده اند، «اوراق دارایی‌های رمزنگاری شده» هستند که در اختیار SEC قرار دارند.

در 8 سپتامبر، کوین بیس به کاربران Tornado Cash که از وزارت خزانه داری ایالات متحده شکایت کردند، اعلام کرد که این وزارتخانه به طور غیرقانونی آدرس های قرارداد هوشمند کریپتو میکسر را به لیست تحریم شده ها در دفتر کنترل دارایی های خارجی اضافه کرده است. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس گفت: صرافی مسئولیت دفاع از صنعت کریپتو در برابر اقداماتی که بیش از حد انجام می‌شود، و خصومت با کریپتو در یک زمین بازی نابرابر را بر عهده دارد.

منبع : Cointelegraph