کانگ جونگ هیون، مالک واقعی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کره جنوبی یعنی صرافی Bithumb، به اتهام اختلاس دستگیر شده است. گفته میشود برادر وی کانگ جی یون نیز در امور مجرمانه با وی همدست بوده است. شرکت Vidente Vidente که متعلق به برادر جونگ هیون است بزرگترین سهامدار Bithumb محسوب میشود.
دستگیری مالک صرافی Bithumb
بر اساس گزارشهای رسانههای محلی، کانگ جونگ هیون در 2 فوریه به اتهام اختلاس دستگیر شد. دادگاه ناحیه جنوبی سئول در 25 ژانویه حکم بازداشت این تاجر را به دلیل اتهاماتی متعدد از جمله ترک وظیفه، دستکاری در بازار و معاملات متقلبانه صادر کرد.
این مرد 41 ساله برادر بزرگ کانگ جی یون، رئیس Inbiogen وابسته به Bithumb است. این شرکت بیشترین سهم را در Vidente Vidente دارد که بزرگترین سهامدار Bithumb با 34.2 درصد سهام است.
به گفته دادستان، این دو برادر برای اختلاس وجوه شرکت و دستکاری قیمت سهام Inbiogen و شرکت تولید ویدئو Bucket Studio از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل تبانی کردهاند.
مدیر عامل کانگ جی یون در اطلاعیهای در وب سایت Bucket Studio، از سهامداران عذرخواهی کرد و بیان داشت که ادعاها علیه برادرش “تأیید نشده” است و افزود که او در تحقیقات با مقامات همکاری خواهد کرد.
در تاریخ 10 ژانویه، کوینتلگراف گزارش داد که آژانس خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحقیقاتی را در مورد بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کره جنوبی آغاز کرده است. گزارش شده است که بازرسان به عنوان بخشی از تحقیقات مالیاتی در حال انجام به مقر Bithumb سئول یورش بردند.
داستان زمانی عجیبتر میشود که جسد پارک مو، بزرگترین سهامدار Bithumb، در اواخر دسامبر در مقابل خانهاش پیدا شد.
وی همچنین در بحبوحه اتهامات اختلاس و دستکاری بازار تحت بازجویی قرار گرفته بود. گمان میرود که پارک مو به دلیل اتهامات وارده خودکشی کرده است.
به گفته CoinGecko، صرافی Bithumb دارای حجم معاملات 24 ساعته 370 میلیون دلاری است. این صرافی که در سال 2014 تأسیس شد، 191 کوین و 287 جفت معاملاتی را ارائه میکند که BTC/KRW محبوبترین آنهاست.
منبع: Cointelegraph
پاسخها