بنیانگذار صرافی بدنام بیت کانکت، ساتیش کومبانی، به اتهام گمراه کردن سرمایه گذاران در سطح جهانی و کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از آنها در این فرآیند متهم شده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، یک هیئت منصفه فدرال مستقر در سن دیگو به طور خاص کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح پانزی از طریق برنامه وام دهی BitConnect متهم کرد:
BitConnect به عنوان یک طرح پانزی با پرداخت پول به سرمایه گذاران قبلی از طریق پول سرمایه گذاران جدید عمل کرد. در مجموع، کومبانی و همکارانش تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند.
در سال 2017، بیت کانکت (BCC) بالاترین قیمت معاملاتی 463.31 دلاری را ثبت کرد که طبق گزارش وزارت دادگستری به اوج ارزش بازار 3.4 میلیارد دلاری رسید. با این حال، همانطور که در نمودار بالا مشهود است، قیمت ها به زودی در عرض چند ماه سقوط کردند و باعث زیان هنگفتی برای سرمایه گذاران شدند.
ظاهراً کومبانی به سرمایهگذاران قول داده است که تحت «برنامه وام دهی» BitConnect «سودهای قابل توجه و بازده تضمین شده ایجاد کنند». در کیفرخواست ادعا شده است که کومبانی درست مانند یک طرح پانزی کلاسیک، از وجوه سرمایهگذاران جدید برای بازپرداخت نسبی سرمایهگذاران قدیمی استفاده کرده و این برنامه را به طور ناگهانی تعطیل کرده است.
همچنین وزارت دادگستری اعلام کرد که کومبانی و همدستانش تقاضای بازار برای BCC را از طریق دستکاری در بازار جعل کردهاند. ظاهراً سرمایهگذاریهای حاصل، از طریق «خوشهای از کیفپولهای ارزهای دیجیتال بیتکانکت و سایر صرافیهای مختلف ارزهای دیجیتال بینالمللی» پنهان و منتقل شدهاند.
https://youtu.be/lCcwn6bGUtU
در همین راستا، در سپتامبر 2021، مروج سابق BitConnect، گلن آرکارو، به اتهامات کلاهبرداری مربوط به نقش او در پلتفرم مبادله و وام رمزنگاری که اکنون از بین رفته است، اعتراف کرد.
کیفرخواست همچنین ادعا میکند که کومبانی با عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که طبق قانون رازداری بانکی جزء موارد لازم محسوب میشود، از مقررات ایالات متحده سرپیچی کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا آمده است: در مجموع، کومبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت در تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شده است.
این پرونده در حال حاضر توسط اداره FBI بخش کلیولند و بخش تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی (CI) در حال بررسی است. اگر کومبانی در تمامی موارد مجرم شناخته شود، مجموعاً به حداکثر 70 سال زندان محکوم خواهد شد. علاوه بر این، DOJ به همه سرمایه گذاران BitConnect توصیه کرده است که نام خود را به عنوان قربانیان احتمالی ثبت کنند.
در 20 فوریه، یک شکایت دسته جمعی جدید خواستار صدور حکم هیئت منصفه علیه افراد مشهور و تأثیرگذار به دلیل مشارکت آنها در یک طرح کلاسیک پامپ و دامپ مربوط به توکنهای SafeMoon شد.
به گزارش کوین تلگراف، در این دادخواست ادعا شده بود که SafeMoon و شرکت های تابعه آن با گمراه کردن سرمایه گذاران برای خرید توکن های این پروژه به بهانه سود غیر واقعی، از طرحهای واقعی پانزی تقلید کردهاند.
https://twitter.com/WoofManCapital/status/1384866533927800837?s=20&t=tNsl2iRtyBu6L2ZJ2n2Vkg
این دعوی توسط شاکیان بیل مروهوادر، کریستوفر پولیت و تیم ویان تهیه شده است. به نظر می رسد این دعوی به همه افرادی که توکنهای SafeMoon را از 8 مارس 2021 خریداری کردهاند و قربانی راگ پول شدهاند، وکالت میکند و به آنها غرامت میدهد.
منبع: Cointelegraph
پاسخها