طبق گزارشات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک دوره تحقیق و بررسی برای شعبه آمریکایی صرافی کریپتویی عظیم بایننس آغاز کرده و دلیل آن را ارتباطات شرکت های معاملاتی با مدیر عامل این شرکت، Changpeng Zhao اعلام کرده است.
بنابر گزارشی که در روز سه شنبه توسط خبرگزاری وال استریت ژورنال منتشر شده، کمیسیون SEC در حال بررسی ارتباط Binance.US با شرکت های معاملاتی Sigma Chain AG و Merit Peak است. این قانون گذار دولتی، تقاضای اطلاعات تکمیلی این صرافی آمریکایی در رابطه با این دو شرکت را ارائه کرده است و هم اکنون در حال تحقیق روی نحوه افشای ارتباط احتمالی این دو شرکت در بازارسازی برای کاربران است.
این خبرگزاری گزارش کرده است که اسناد شرکتی از سال 2019 نشان داده اند که مدیران اجرایی سابق بایننس، CZ را به این دو شرکت معاملاتی مرتبط کرده اند. Sigma Chain AG و Merit Peak به عنوان بازارساز عمل کرده اند و به طور مداوم در Binance.US اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کرده اند که این کار نوسان قیمت را کاهش می دهد.
هنوز مشخص نیست که اگر این تحقیقات به نتیجه برسد، سازمان SEC چه حکمی را برای بایننس تعیین خواهد کرد. خبرگزاری کوین تلگراف در روز 20 ژانویه گزارش کرده بود که این سازمان علیه 97 شرکت کریپتویی اقدام قانونی کرده است که از جمله آن ها Poloniex و Blockchain Credit Partners قرار دارند که بین سال های 2013 تا 2021 حدود 2.35 میلیارد دلار جریمه شده اند.
در می 2021، بایننس توسط اداره دادگستری آمریکا و سازمان مالیات این کشور تحت تحقیق و بررسی قرار گرفت تا از استفاده شهروندان آمریکایی از کریپتو برای انجام تراکنش های غیرقانونی جلوگیری کنند. در گزارش دیگری در مارس سال گذشته هم آمده بود که کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا هم در رابطه با فعالیت کاربران آمریکایی، این صرافی بزرگ کریپتویی را تحت بررسی قرار داده بود. مدیر عامل بایننس در آن زمان، هرگونه دخالت این صرافی در سوءاستفاده از امکانات این پلتفرم را تکذیب کرده بود.
منبع : Cointelegraph
پاسخ‌ها